バイナンスがコンプライアンスツール導入、規制対策基準を強化へ

バイナンスがコンプライアンスツール導入、規制対策基準を強化へ

大手暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンス（Binance）が米CipherTrace, Inc.（サイファートレース）のトラベルルール対応ソリューション「CipherTrace Traveler（サイファートレース・トラベラー）」を導入したことを6月30日発表した。

To ensure ongoing security, we are pleased to announce that #Binance is deploying @ciphertrace Traveler.

CipherTrace Traveler supports the detection and prevention of bad actors, as well as our commitment to compliance of global travel rule regulations.https://t.co/6p9hMQxDLk

— Binance (@binance) July 1, 2021

サイファートレースは、暗号資産AML/CFT、犯罪捜査、暗号脅威インテリジェンス、および規制ソリューションを提供しているブロックチェーン分析企業だ。バイナンスとは2019年4月にパートナーシップを締結している。なお日本の暗号資産取引所においては楽天ウォレット株式会社と株式会社DMM Bitcoinが同社のソリューションを利用している。

同社が2021年3月にリリースを開始した「CipherTrace Traveler」は金融作業部会（FATF）に策定されているTravel Rule（トラベルルール）に対応しており、Travel Rule Information Sharing Alliance（TRISA）の規約・アーキテクチャに準じて開発された最初の商用ソリューションとのこと。

このソリューションを利用することで暗号資産取引所、カストディプロバイダ、OTCトレーディングデスク、銀行やその他の金融機関を含む仮想資産サービスプロバイダ（VASP）が、トラベルルール規制へのコンプライアンスを達成することをサポートするように設計されている。

バイナンスによると「CipherTrace Traveler」は業界内でのDeFiハッキングや詐欺が増加している中で、悪質な行為者を検出し、バイナンスプラットフォームの使用を防止するとのことで、バイナンスのコンプライアンスへの取り組みをサポートするソリューションとなるようだ。

なお暗号資産取引所において「CipherTrace Traveler」を導入するのはバイナンスが最初の事例となるとのことだ。

参考：バイナンス
デザイン：一本寿和
images:iStocks/Kirill_Savenko・dalebor