ドイツ当局、マネロン違反で47の暗号資産取引所を閉鎖

あたらしい経済 編集部
ニュース

KYC違反の罪で

ドイツ連邦刑事警察庁（BKA）が、マネーロンダリングを含む犯罪行為に関連するとされる47の暗号資産（仮想通貨）取引所を閉鎖したと9月19日発表した。

今回の捜査は、BKAとフランクフルト検察庁インターネット犯罪対策センター（ZIT）で行われた。閉鎖された暗号資産取引所運営者は、マネーロンダリング対策の法的要件（本人確認書類の確認＜いわゆるKYC＞）を意図的に履行しないことで、犯罪行為によって得た資金の出所を意図的に隠蔽したとして、マネーロンダリングおよびインターネット上での犯罪取引プラットフォームの運営で罪に問われている。

同捜査により閉鎖されたのは、Xchange.cash、60cek.org、Baksman.com、Prostocash.comなどのプラットフォームで、BKAによって公表されている。

捜査にてBKAとZITは閉鎖された交換サービスから広範囲にわたるユーザーおよび取引データを確保し、同データがサイバー犯罪対策において貴重な捜査の手がかりとなるとしている。

なおBKAは今年1月、ドイツの海賊版ポータルサイト「Movie2K」の運営会社の責任者2名から約5万BTCを押収。今年7月に売却し最終的に28.8億ドルの収益を得ている。

参考：発表
画像：iStock/bnewsAbdenour-A

関連ニュース

関連するキーワード

この記事の著者・インタビューイ

あたらしい経済 編集部

「あたらしい経済」 はブロックチェーン、暗号通貨などweb3特化した、幻冬舎が運営する2018年創刊のメディアです。出版社だからこその取材力と編集クオリティで、ニュースやインタビュー・コラムなどのテキスト記事に加え、ポッドキャストやYouTube、イベント、書籍出版など様々な情報発信をしています。また企業向けにWeb3に関するコンサルティングや、社内研修、コンテンツ制作サポートなども提供。さらに企業向けコミュニティ「Web3 Business Hub」の運営（Kudasaiと共同運営）しています。

これから「あたらしい経済」時代を迎える すべての個人 に、新時代をサバイバルするための武器を提供する、全くあたらしいWEBメディア・プロジェクトです。

「あたらしい経済」 はブロックチェーン、暗号通貨などweb3特化した、幻冬舎が運営する2018年創刊のメディアです。出版社だからこその取材力と編集クオリティで、ニュースやインタビュー・コラムなどのテキスト記事に加え、ポッドキャストやYouTube、イベント、書籍出版など様々な情報発信をしています。また企業向けにWeb3に関するコンサルティングや、社内研修、コンテンツ制作サポートなども提供。さらに企業向けコミュニティ「Web3 Business Hub」の運営（Kudasaiと共同運営）しています。

これから「あたらしい経済」時代を迎える すべての個人 に、新時代をサバイバルするための武器を提供する、全くあたらしいWEBメディア・プロジェクトです。

合わせて読みたい記事

カルシ、米国向けにセイネイティブの「SEI」と「USDC」入出金に対応

米予測市場プラットフォームのカルシ（Kalshi）で、レイヤー1ブロックチェーン「セイ（Sei）」のネイティブトークンSEIおよび同ネットワーク上の米ドル建てステーブルコインUSDCの入出金が可能になり、同資産を用いたイベント契約取引の資金移動ができるようになった。Xより12月3日に発表されている

大津賀新也

 ニュース

シタデル・セキュリティーズ、トークン化証券とDeFiに取引所・証券会社規制の適用を提言。業界側から反発の声も

米大手マーケットメイカーのシタデル・セキュリティーズ（Citadel Securities）が、トークン化された米国株式を取り扱うDeFi（分散型金融）プロトコルに対しても、取引所およびブローカー・ディーラーとしての規制を適用すべきだとする意見書を米証券取引委員会（SEC）に12月2日に提出した

髙橋知里

 ニュース
最新の記事をさらに見る >
facebookでシェア
Twitterでシェア
LINEでシェア