バイナンス、MEXCへの送金拒否と入金審査を実施
大手暗号資産取引所バイナンス（Binance）が、暗号資産取引所MEXCおよびその関連事業体が関与する取引を制限すると11月10日に発表した。具体的には、バイナンスから対象事業体への送金依頼を拒否し、対象事業体からの入金を一時保留してコンプライアンス審査（法令順守に関する審査）を実施する。
今回の対応は、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が11月6日に発表したMEXCグローバル（MEXC Global）に対する規制措置を受けたものだ。FinCENは同取引所を、ロシア関連の不正金融に関して主要なマネーロンダリング上の懸念がある金融機関と認定し、米金融機関による同取引所との資金移転を禁止する命令を出した。
FinCENの命令文によると、同局はMEXCグローバルが2021年5月から2026年5月にかけて、イラン、北朝鮮、ロシアの制裁回避やサイバー犯罪などに関連する少なくとも167億ドル（約2兆6,533億円）の資金移動に関与したと評価している。なお、米財務省の発表では、この金額を「少なくとも160億ドル（約2兆5,421億円）」と概数で説明している。
FinCENの命令は11月10日に連邦官報へ掲載され、12月10日に発効する。一方、バイナンスは同命令の発効に先立ち、MEXC関連取引の制限を発表した。FinCENの命令が米金融機関を対象とするのに対し、バイナンスの措置は同社の利用者によるMEXC関連取引を対象としている。
バイナンスは利用者に対し、MEXCやMEXCグローバル、その関連会社などが関与する取引を、同社を通じて直接または間接的に行わないよう求めている。また、コンプライアンス審査中は、関連取引に関与した利用者のアカウントにも一時的な制限が適用される可能性がある。利用者はバイナンスの利用規約に基づき、サービス利用の終了を含む追加措置を受ける場合もあるとのことだ。
MEXC側はFinCENと連絡、ザックXBT氏は措置に疑問
一方、MEXCのヴガー・ウシ（Vugar Usi）CEOは11月10日、米国の大手法律事務所の支援を受け、FinCENとの連絡を開始したと自身のXアカウントで明らかにした。ウシ氏によると、FinCENは米国時間9日朝、MEXC側からの書面による要請を受領したことを確認した。また、MEXCの入金、出金、取引はすべて正常に機能していると説明した。
今回の措置をめぐっては、ブロックチェーン上の資金移動や不正行為の調査で知られるザックXBT（ZachXBT）氏も自身のXアカウントで疑問を呈した。同氏は、米国での事業展開がほとんどない海外の暗号資産取引所が、MEXC利用者による資産移転を直ちに遮断する動きを問題視した。一方で、MEXCのマネーロンダリング対策（AML）や本人確認（KYC）が歴史的に緩かったことも指摘した。そのうえで、FinCENが主張する160億ドルという金額は過大に見えるとの見解を示し、根拠となるデータや比較対象の提示を求めた。
これに対し、ウシ氏は規制当局との直接対話を通じて建設的かつ迅速な解決を目指していると返信した。また、就任以来、経験豊富な専門家の採用や社内プロセスの強化など、コンプライアンス体制の改善を優先してきたと説明した。ただし、ザックXBT氏が疑問を呈した160億ドルという金額の妥当性については、直接回答していない。
Binance is applying enhanced compliance measures following FinCEN’s designation of MEXC as a Primary Money Laundering Concern. Effective immediately, users should not send funds to, receive funds from, or otherwise transact through Binance involving MEXC, MEXC Global, MEXC affiliates or related entities. Requests to send funds to MEXC addresses will be rejected. Any direct or indirect transaction involving these entities will be subject to further review. Impacted funds and accounts may be temporarily restricted while the review is ongoing, and such activity may constitute a breach of Binance Terms of Use. For questions, please contact Binance Support through official channels.
— Binance (@binance) November 10, 2026
A quick update from us. We have established communication with FinCEN through the support of top-tier U.S. law firms. FinCEN confirmed receipt of our written request on Monday morning (U.S time). We are ready to fully cooperate. The platform continues to operate normally. Deposits, withdrawals and trading are fully functioning. I’d like to thank the MEXC community for the tremendous amount of support shown these past few days. We have a clear plan and a lot of work ahead. We’ll keep you informed as we make progress.
— Vugar Usi (@usithetalk) November 10, 2026